Co je postup ověření totožnosti zákazníka "KYC"?

KYC (Know Your Customer) je proces, kterým instituce nebo organizace ověřuje informace o zákazníkovi. Provádí se za účelem potvrzení totožnosti zákazníka, pochopení jeho profilu a rizik. Tento postup se používá především ve finančním sektoru k prevenci praní špinavých peněz, financování terorismu a dalších trestných činností prostřednictvím identifikace zákazníků a sledování jejich transakcí. 

Pro ověření totožnosti instituce často vyžadují, aby zákazník předložil doklad totožnosti, jako je občanský průkaz nebo cestovní pas, fotografii "selfie" a doklad o adrese potvrzující bydliště, například účet za služby nebo výpis z banky.  Tyto informace pomáhají organizacím potvrdit totožnost zákazníka a předcházet podvodům.

Ověřte svůj účet pro bezpečné vklady a výběry prostředků

Doporučujeme vám dokončit tento proces podle níže uvedených pokynů:

1. Vyplňte celý formulář (osobní údaje, místo bydliště a AML průzkum). Poté potvrďte všechny údaje. To umožní odeslání vašich dokumentů k ověření.

2. Pokud vaše osobní údaje odpovídají dokumentu, který jste nám zaslali, získáte první úroveň ověření. Od této chvíle budou pro vás dostupné vklady kryptoměn a FIAT měn prostřednictvím bankovního převodu.

3. Náš tým ověří vaše údaje maximálně do 96 pracovních hodin. Pokud jsou všechny údaje ve formuláři vyplněny správně, váš účet získá druhou úroveň ověření. To znamená, že budete mít přístup k plné funkčnosti systému – včetně expresních vkladů a výběrů z vaší peněženky.

Ověření účtu má za cíl zvýšit bezpečnost našich zákazníků. Jsme regulovaná burza s estonskou licencí "Poskytování služeb virtuální měny" a podléháme estonským předpisům. Veškeré naše aktivity vyplývají z dodržování předpisů AML (proti praní špinavých peněz). To znamená, že jsme povinni ověřit totožnost každé osoby, která si vytvoří účet na zondacrypto.