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Comment créer et vérifier un compte professionnel sur zondacrypto ?

Pour créer un compte professionnel sur zondacrypto, allez sur le lien « S'enregistrer » situé sur la barre en haut de la page ou allez directement sur le lien https://onboarding.zondacrypto.exchange/. Suivez ensuite les instructions à l'écran.

Vérifier un compte professionnel

Pour vérifier votre compte professionnel sur zondacrypto, cliquez sur le lien « Vérifier votre compte » situé sur la barre latérale droite en haut de la page ou directement sur le lien https://kyc.zondacrypto.exchange/  Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran.

Veuillez noter que l'acquisition par zondacrypto des informations contenues dans l'enquête AML est la mise en œuvre de l'obligation imposée à l'entreprise par l'article 20 de la loi estonienne sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

 

  1.  Sélection du compte

    Vous devez d'abord sélectionner le type de compte que vous souhaitez ouvrir - dans ce cas, un compte professionnel. 
     

Envoi de documents

a. Entreprise enregistrée en Pologne

Si vous avez une entreprise enregistrée en Pologne, en fonction de son type, veuillez envoyer les documents suivants :

  • Entreprise individuelle - extrait du Central Registration And Information On Business (CEIDG) (datant de moins de 3 mois) ;
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - copie intégrale du registre national des tribunaux (KRS) (datant de moins de 3 mois) ;
  • Spółka akcyjna - copie intégrale du KRS (datant de moins de trois mois) et extrait du registre des stocks ;
  • Spółka jawna - copie intégrale du KRS (datant de moins de 3 mois) ;
  • Spółka partnerska - copie intégrale du KRS (datant de moins de 3 mois) ;
  • Spółka komandytowa - copie intégrale du KRS (datant de moins de 3 mois) ;
  • Spółka komandytowo-akcyjna - copie intégrale du KRS (datant de moins de 3 mois) ;
  • Spółka cywilna - statuts (pouvant dater de plus de 3 mois) ainsi que toutes les annexes ou résolutions modifiant les statuts (le cas échéant), une déclaration attestant que les statuts et les annexes ou résolutions (le cas échéant) sont à jour, et le REGON de la société civile (et non des partenaires) ;
  • Prosta spółka akcyjna - copie intégrale du KRS (datant de moins de 3 mois).

 

b. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Si vous dirigez une fondation/association/église/association religieuse, sélectionnez « spółka z ograniczoną odpowiedzialnością » comme type d'activité et envoyez les documents suivants : une copie intégrale du registre national des tribunaux (KRS) et un document confirmant l'existence de l'activité correspondant à son type (par exemple, les statuts de l'église). Si la vérification concerne une fondation ou une association, vous devrez également envoyer les réponses aux questions suivantes :

*(vous pouvez envoyer vos réponses sous forme de fichier PDF dans le formulaire ou à l'adresse e-mail : [email protected])

  1. Qui est le bénéficiaire effectif de l'association/fondation ?
  2. Que fait exactement l'association/fondation ?
  3. Comment l'association/fondation collecte-t-elle des fonds ?
  4. De quelle manière la collecte de fonds est-elle enregistrée ?
  5. Quel est l'objectif de l'ouverture d'un compte professionnel sur zondacrypto ?
  6. L'association/fondation a-t-elle déjà des comptes ouverts auprès d'autres institutions liées aux crypto-monnaies ?
  7. Comment les donateurs qui versent des contributions en crypto-monnaies seront-ils identifiés ? 

 

c. Entreprise étrangère

Si vous dirigez une société étrangère, vous devrez nous envoyer les documents suivants (en anglais, polonais ou allemand, datant de moins de trois mois) provenant du registre national ou international des sociétés :

  • Certificat de constitution ;
  • Registre des directeurs/certificat de fonction/registre du commerce ou équivalent ;
  • Acte constitutif et statuts de l'entreprise/constitution/règlement intérieur ;
  • Registre des membres ou des actionnaires/certificat d'incapacité/registre du commerce ou équivalent.

 

_______________

Les liens ci-dessous sont utiles pour vous aider à obtenir ou à télécharger les documents nécessaires (note - cette liste est donnée à titre indicatif et zondacrypto ne garantit pas l'authenticité des liens ci-dessous ou des documents qui y sont disponibles ; dans tous les cas, et surtout en cas de doute, utilisez vos propres sources de confiance ou demandez à l'institution publique concernée) :

 

 Pologne

 

Estonie

  • Registre du commerce électronique (Äriregister) 

https://ariregister.rik.ee/eng 

 

Autres pays

 

! Remarques complémentaires :

  • Si un actionnaire, un associé ou un autre bénéficiaire de l'entité est une personne morale (par exemple une autre société), vous devez également envoyer les documents nécessaires - énumérés ci-dessus - concernant cette entité, jusqu'à ce qu'une personne physique soit indiquée ;
  • Si le secteur d'activité de l'entité est tenu d'avoir une procédure de lutte contre le blanchiment d'argent, il est nécessaire que cette procédure soit également jointe dans la section « documents de l'entreprise » ;
  • Si l'entité est enregistrée dans le domaine des monnaies virtuelles, il sera également nécessaire d'envoyer le certificat correspondant à ce sujet ;
  • Le nombre de pages et la taille des fichiers à télécharger sont limités - respectivement 100 pages dans un fichier d'une taille maximale de 5MB (s'applique à tous les documents téléchargés via le formulaire) ; 
  • Nous suggérons de joindre les documents au format PDF ;
  • Tous les documents joints doivent être rédigés en anglais, en polonais ou en allemand.

 

Documents d'adresse acceptables :

Pour confirmer l'adresse de l'entreprise au nom de laquelle le compte professionnel est établi, 

il sera également nécessaire de nous envoyer un document confirmant l'adresse indiquée dans le registre. Il est important que toute la surface du document soit visible et que sa date d'émission ne remonte pas à plus de 6 mois. Exemples de documents que nous acceptons pour confirmer l'adresse :

  • une facture (électricité, eau, téléphone, internet, etc.) ;
  • un contrat (par exemple avec une banque ou un assureur) ;
  • une lettre officielle (du ZUS, du bureau des impôts, etc.) ;
  • confirmation de virement bancaire (l'entreprise doit être l'expéditeur) ;
  • un relevé bancaire.

 

4. Section « Objet de la structure des actions »

Lorsque vous remplissez le formulaire dans la section « Objet de la structure d'actionnariat », vous devez inclure :

  • un document d'adresse (délivré à une personne physique, ne datant pas de plus de 6 mois) ;
  • une pièce d'identité ; 
  • un selfie, sous la forme d'une photographie de votre visage avec votre pièce d'identité à côté.
     

Les documents susmentionnés doivent être joints en ce qui concerne :

  • Les actionnaires, les associés ou les autres bénéficiaires qui sont des personnes physiques détenant plus de 25 % des parts de l'entité ;
  • Les représentants de l'entité (par exemple, les membres du conseil d'administration) - toutes les personnes autorisées à représenter l'entité.

Remarque ! Si la même personne agit en tant que représentant et en tant qu'actionnaire/actionnaire/bénéficiaire, ses données doivent figurer dans les deux sections.

 

5. Problèmes de vérification

Si vous avez des doutes sur vos réponses, notre service de sécurité vous contactera pour obtenir de plus amples informations.

Le processus de vérification prend jusqu'à 96 heures à partir du moment où vous soumettez vos documents. Vous serez informé par courrier électronique si la vérification est réussie ou si vous devez compléter les informations.

Si vous rencontrez des problèmes lors de la vérification, veuillez nous contacter via le formulaire de contact, disponible à l'adresse suivante : https://zondacrypto.com/en/helpdesk/contact-page